Pénzmosás

2020. november 24., 12:46

Nem pihen a NAKA - Öt személy került őrizetbe a babiloni akció során, köztük a SIS egyik volt vezetője is

Őrizetbe vett öt személyt a NAKA, köztük a SIS kémelhárításának egykori főnökét.

2020. november 10., 11:24

Pénzmosás gyanújával tartottak házkutatást a Benficánál

Házkutatás volt a Benfica és a Sporting Lisboa klubházában.

2020. október 6., 12:34

Itt találkozott Kočner Bugárral. Pénzmosás miatt ítélték börtönre az exotikus ország alelnökét

Húsz év börtönre ítélték a Maldív-szigetek volt alelnökét pénzmosás vádjával.

2020. július 31., 19:15

Egy dél-koerai férfi szó szerint pénzt mosott, hogy megszabadítsa a vírustól

Korábban egy Kim nevű személy mikrózással próbálta megtisztítani a vírustól a bankjegyeit, amely próbálkozás szintén balszerencsésen végződött.

2020. július 9., 19:08

Norbert B. rács mögött marad, a zsolnai börtönbe szállították

A tárgyalás - szigorú biztonsági intézkedések mellett - több mint két órán át tartott.

2020. március 4., 14:31

Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség

A nyomozás célkeresztjében különböző futballisták képeivel kapcsolatos szellemi és felhasználási jogok állnak.

2019. szeptember 13., 09:25

Előzetesben marad a perui ellenzéki vezér

Az Odebrecht-botrány szinte az összes latin-amerikai országot érinti.

2019. augusztus 6., 10:23

Pénzmosással gyanúsítják az Ukrán Nemzeti Bank vezetőit

Eljárást indított az ukrán Állami Nyomozóiroda az Ukrán Nemzeti Bank vezetői ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy intézkedéseikkel tönkre tették az ország védelmi képességét.

2019. március 8., 11:55

Orosz pénzmosási módszertan: egyre több európai bank érintett a pénzmosási botrányban

Több milliárd dollár gyanús eredetű pénz 5140 vállalatnál landolt, amelyek számláit 96 ország 732 bankjában vezették.

2019. január 27., 19:05

Nem forgalmaznak több 500-as címletű euróbankót

Búcsú az ötszázas bankjegyektől.

2019. január 21., 10:53

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.