Pénzmosás

NAKA illusztráció
Pénzmosás, vesztegetés
2020. november 24., 12:46

Nem pihen a NAKA - Öt személy került őrizetbe a babiloni akció során, köztük a SIS egyik volt vezetője is

Őrizetbe vett öt személyt a NAKA, köztük a SIS kémelhárításának egykori főnökét.

euró köteg
Együttműködnek
2020. november 10., 11:24

Pénzmosás gyanújával tartottak házkutatást a Benficánál

Házkutatás volt a Benfica és a Sporting Lisboa klubházában.

Ahmed Adíb
Korrupt vezetők
2020. október 6., 12:34

Itt találkozott Kočner Bugárral. Pénzmosás miatt ítélték börtönre az exotikus ország alelnökét

Húsz év börtönre ítélték a Maldív-szigetek volt alelnökét pénzmosás vádjával.

Dél-koreai pénzmosás
Drága mosás
2020. július 31., 19:15

Egy dél-koerai férfi szó szerint pénzt mosott, hogy megszabadítsa a vírustól

Korábban egy Kim nevű személy mikrózással próbálta megtisztítani a vírustól a bankjegyeit, amely próbálkozás szintén balszerencsésen végződött.

Börtönbe vitték
2020. július 9., 19:08

Norbert B. rács mögött marad, a zsolnai börtönbe szállították

A tárgyalás - szigorú biztonsági intézkedések mellett - több mint két órán át tartott.

Jorge Mendez-Ronaldo
Házkutatás
2020. március 4., 14:31

Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség

A nyomozás célkeresztjében különböző futballisták képeivel kapcsolatos szellemi és felhasználási jogok állnak.

keiko-fujimori.jpg
2019. szeptember 13., 09:25

Előzetesben marad a perui ellenzéki vezér

Az Odebrecht-botrány szinte az összes latin-amerikai országot érinti.

ukran-nemzeti-bank.jpg
2019. augusztus 6., 10:23

Pénzmosással gyanúsítják az Ukrán Nemzeti Bank vezetőit

Eljárást indított az ukrán Állami Nyomozóiroda az Ukrán Nemzeti Bank vezetői ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy intézkedéseikkel tönkre tették az ország védelmi képességét.

penzmosas.jpg
2019. március 8., 11:55

Orosz pénzmosási módszertan: egyre több európai bank érintett a pénzmosási botrányban

Több milliárd dollár gyanús eredetű pénz 5140 vállalatnál landolt, amelyek számláit 96 ország 732 bankjában vezették.

otszazas-euro.jpg
2019. január 27., 19:05

Nem forgalmaznak több 500-as címletű euróbankót

Búcsú az ötszázas bankjegyektől.

europol-penzmosas.jpeg
2019. január 21., 10:53

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.