Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával.
Tavaly a bank dollármilliárdokat veszített összeomlott befektetési konstrukciókon, valamint azért, mert a mozambiki korrupciós botrányban történt részvétele miatt hatalmas bírságot kapott.
Az Európai Tanács szerint a Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben.
Őrizetbe vett öt személyt a NAKA, köztük a SIS kémelhárításának egykori főnökét.
Házkutatás volt a Benfica és a Sporting Lisboa klubházában.
Húsz év börtönre ítélték a Maldív-szigetek volt alelnökét pénzmosás vádjával.
Korábban egy Kim nevű személy mikrózással próbálta megtisztítani a vírustól a bankjegyeit, amely próbálkozás szintén balszerencsésen végződött.
A tárgyalás - szigorú biztonsági intézkedések mellett - több mint két órán át tartott.
A nyomozás célkeresztjében különböző futballisták képeivel kapcsolatos szellemi és felhasználási jogok állnak.
Az Odebrecht-botrány szinte az összes latin-amerikai országot érinti.
Eljárást indított az ukrán Állami Nyomozóiroda az Ukrán Nemzeti Bank vezetői ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy intézkedéseikkel tönkre tették az ország védelmi képességét.
Több milliárd dollár gyanús eredetű pénz 5140 vállalatnál landolt, amelyek számláit 96 ország 732 bankjában vezették.
Búcsú az ötszázas bankjegyektől.
Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.