Pénzmosás

Gyanús üzletember

2022. december 3., 16:27

Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban

Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával.

A devizahiteles bank?

2022. február 14., 16:40

Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc egyik legnagyobb bankja

Tavaly a bank dollármilliárdokat veszített összeomlott befektetési konstrukciókon, valamint azért, mert a mozambiki korrupciós botrányban történt részvétele miatt hatalmas bírságot kapott.

Szakértők kellenek

2021. június 9., 16:21

Jól áll a Vatikán a pénzmosás elleni küzdelemben

Az Európai Tanács szerint a Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben.

Pénzmosás, vesztegetés

2020. november 24., 12:46

Nem pihen a NAKA - Öt személy került őrizetbe a babiloni akció során, köztük a SIS egyik volt vezetője is

Őrizetbe vett öt személyt a NAKA, köztük a SIS kémelhárításának egykori főnökét.

Együttműködnek

2020. november 10., 11:24

Pénzmosás gyanújával tartottak házkutatást a Benficánál

Házkutatás volt a Benfica és a Sporting Lisboa klubházában.

Korrupt vezetők

2020. október 6., 12:34

Itt találkozott Kočner Bugárral. Pénzmosás miatt ítélték börtönre az exotikus ország alelnökét

Húsz év börtönre ítélték a Maldív-szigetek volt alelnökét pénzmosás vádjával.

Drága mosás

2020. július 31., 19:15

Egy dél-koerai férfi szó szerint pénzt mosott, hogy megszabadítsa a vírustól

Korábban egy Kim nevű személy mikrózással próbálta megtisztítani a vírustól a bankjegyeit, amely próbálkozás szintén balszerencsésen végződött.

Börtönbe vitték

2020. július 9., 19:08

Norbert B. rács mögött marad, a zsolnai börtönbe szállították

A tárgyalás - szigorú biztonsági intézkedések mellett - több mint két órán át tartott.

Házkutatás

2020. március 4., 14:31

Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség

A nyomozás célkeresztjében különböző futballisták képeivel kapcsolatos szellemi és felhasználási jogok állnak.

2019. szeptember 13., 09:25

Előzetesben marad a perui ellenzéki vezér

Az Odebrecht-botrány szinte az összes latin-amerikai országot érinti.

2019. augusztus 6., 10:23

Pénzmosással gyanúsítják az Ukrán Nemzeti Bank vezetőit

Eljárást indított az ukrán Állami Nyomozóiroda az Ukrán Nemzeti Bank vezetői ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy intézkedéseikkel tönkre tették az ország védelmi képességét.