2021. június 9., 16:21

Jól áll a Vatikán a pénzmosás elleni küzdelemben

A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által szerdán közzétett jelentésben.

Vatikán
Fotó: TASR / AP

A 47 tagállamot tömörítő szervezet szakértői azt

ajánlják, hogy a Szentszék alkalmazzon több, összetett pénzügyi bűncselekmények kezelésében jártas ügyészt és erősítse meg pénzügyi nyomozati egységét.

Arra is rámutattak, hogy a kellő számú alkalmazott hiányában az igazságügyi eljárások évekig is elhúzódhatnak.

A vatikáni bíróság idén januárban ítélte el közel 9 évnyi börtönbüntetésre Angelo Caloiát, a pápai állam bankjának volt elnökét és ügyvédjét, sikkasztás és pénzmosás miatt. A per 2018 májusában kezdődött kétes ingatlanügyletek miatt, amelyek során eurómillióknak veszett nyoma. A Moneyval szerint, a vatikáni igazságszolgáltatás által kiszabott büntetések ebben és más esetekben is, „minimális súlyosságúak és nem eléggé elrettentő jellegűek voltak.”

A szakértők azt is megjegyzik, hogy

a Szentszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy alkalmazottai visszaélnek hivatalukkal

és a Vatikán pénzügyi rendszerével saját személyes haszonszerzésük érdekében. Véleményük szerint, a pápai államnak fokoznia kell alkalmazottjainak felügyeletét és alaposabban kiértékelni a munkatársaik által jelentett esetleges kockázatokat.

A jelentés mindazonáltal dicséri a vatikáni hatóságok erőfeszítéseit

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem és az ezek elleni nemzetközi együttműködés területén.

„A tranzakciók monitorozására szigorú program van érvényben és a pénzügyi szektorban végzett ellenőrzések megakadályozzák, hogy bűnözők tagjai legyenek az intézmény igazgatótanácsának” - állapították meg az Európa Tanács szakértői.

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.