Már ismert azok jegyzéke, akik gyanús svájci bankbetétekkel rendelkeztek
"Személyesen vettük át a jegyzéket, mivelhogy érzékeny kérdésről van szó. A jegyzékben 25 személy neve szerepel" – mondta el parlamenti tájékoztatóján František Imrecze, az adóhatóság vezetője, aki nem akarta megnevezni az ügyben érintett szlovák állampolgárokat. Róluk csak annyit árult el, hogy különböző területeken tevékenykednek, azaz vannak köztük vállalkozók, sportolók, orvosok és modellek is.
"Ezt a jegyzéket a tartalma miatt és amiatt, hogy sor került-e adóelkerülésre vagy csalásra, majd az adókobra működési keretében vizsgáljuk, tehát a rendőrséggel és a főügyészséggel együttműködve" – jelezte Imrecze.
A HSBC bank szlovákiai ügyfeleiről szóló adatok 2005-ből és 2006-ból származnak. „A konkrét műveletekre egymástól eltérő elévülési időszakok vonatkoznak. Ha például potenciális adóellenőrzésekről van szó, akkor a belföldi szubjektumok esetében az 5 év, tehát e szempontból itt fennállna az elévülés ténye. Ha olyan külföldi személyekről van szó, akik szlovákiai lakhellyel rendelkeznek, akkor az adóellenőrzésre 10 évünk van, tehát némely esetekben az elévülés időszaka még nem járt le" – fejtette ki Imrecze.
Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) nemrég tette közzé azokat az értesüléseit, amelyek szerint a svájci HSBC Private Bank a múltban az egész világból érkező 102 milliárd amerikai dollár értékű (90 milliárd euró) bankbetéhez jutott. Eközben aktívan segédkezett az ügyfeleinek abban, hogy ne kelljen eleget tenniük az adókötelezettségüknek. Szlovákiából a pénzmosási akció 147 számlát érint, amelyeken összesen 48,7 millió amerikai dollárt, azaz 47 millió euróthelyeztek el.
